两部门集会挂牌督办8起特大跨境电诈案件
发布日期：2024-12-01 20:05 点击次数：115
为进一步阻碍跨境电信网罗骗取罪犯多发高发态势，最大抵制割断境内造孽分子与境外骗取集团串通的罪犯链条，最高手民稽察院、公安部决定不绝集会挂牌督办第四批8起特大跨境电信网罗骗取罪犯案件，对峙深挖组织者、引导者及幕后“金主”，照章从重从快严厉打击跨境电诈及境内关联罪犯科犯活动，顽强艳羡社会涌现和东说念主民公共亲身利益。
自2022年以来，最高手民稽察院、公安部已集会挂牌督办三批13起特大跨境电信网罗骗取罪犯案件，不时开释照章查处、从重办治的热烈信号，在相干场地稽察机关、公安机关的共同纳闷下，督办案件均取得显贵见效。举例，浙江金华“12·30”电信网罗骗取案，团队雇主葛某被判处无期徒刑，团队追究东说念主刘某、李某等10东说念主被判处十年以上有期徒刑，另有团队总监、团队司理、组长、业务员等379东说念主被判处三年以上有期徒刑。四川南充“4·01”电信网罗骗取案，办案机关通过开展国法合作打掉在缅甸北部地区活动的21个骗取团伙，到案罪犯嫌疑东说念主1000余东说念主，稽察机关已对其中483名涉案东说念主员拿起公诉。福建“4·09”电信网罗骗取案，办案机关积极追赃挽损，追回厌世近2亿元东说念主民币，已判决案件适用罚款刑总数达东说念主民币5167万余元。
这次集会挂牌督办的第四批8起特大跨境电信网罗骗取案件差异是：江苏无锡“博翔园区”电信网罗骗取案；江苏盐城“巅峰科技”电信网罗骗取案；浙江嵊州“豪志园区”电信网罗骗取案；福建泉州“5·27”电信网罗骗取案；福建龙岩、重庆“盛源集团”电信网罗骗取案；重庆九龙坡“11·15”电信网罗骗取案；四川泸州“3·21”系列电信网罗骗取案；云南怒江“8·09”电信网罗骗取案。该批案件均触及境外电信网罗骗取集团的重心案件，多为组织境内东说念主员通过偷越国（边）境格式赴境外进入骗取罪犯活动，里面组织架构严实，境表里协同配合，涉案东说念主员繁密，触及金额渊博，有的罪犯集团还涉嫌荒芜伤害、造孽拘禁等严重暴力罪犯，社会影响极其恶劣，应当照章重办。
最高手民稽察院、公安部相干部门追究东说念主默示，下一步，还将不绝加强合作配合，全力鞭策“打防管控建”各项责任法子，全力缉拿、从重办治跨境电信网罗骗取罪犯集团头目、幕后“金主”和主干成员，有劲斩断罪犯链条，全力追赃挽损，顽强艳羡东说念主民公共正当职权和生命财产安全。
挂牌督办案件情况：
1.江苏无锡“博翔园区”电信网罗骗取案
2023年以来，江苏省江阴市公安机关在侦办某电信网罗骗取案经过中，研判出一个长年盘踞在老挝某地，鼎力实行电信网罗骗取等罪犯活动的罪犯集团。经查，2017年以来，万某某等东说念主在老挝场地势力的卵翼下，筹建“博翔园区”，招募骗取团伙入驻，对园区内各骗取公司进行联合惩办，提供后勤救济，通过收取惩办费、东说念主头费、安保费赚钱。经公安机关初步查明，该罪犯集团触及多个骗取团伙，通过博彩、荐股、投资等格式实行骗取。涉案金额达数千万元，涉案东说念主员千余东说念主，现在已到案500余东说念主。
2.江苏盐城“巅峰科技”电信网罗骗取案
2021年6月，江苏省盐城市公安机关在办理电诈案件中发现，“金主”王某龙、王某阳昆玉二东说念主成立“巅峰科技集团”，先后在柬埔寨和菲律宾等多地建立骗取窝点。该罪犯集团主要从事彩票赌博骗取及刷单类骗取罪犯活动，串通倚恃境外当地势力寻求保护。经公安机关研判发现，触及该集团“凤凰彩票”盘口被害东说念主达数万名，涉案金额数亿元。公安机关已查明500余名涉诈东说念主员身份，已持获涉诈回流东说念主员100余名，其中“金主”1名，主干成员14名。
3.浙江嵊州“豪志园区”电信网罗骗取案
2023年7月，浙江省嵊州市公安机关通过考察苏某某被骗取案，研判出一个遥远盘踞在老挝某地的骗取团伙。2019年5月，俞某某等东说念主在老挝成立骗取公司，招募东说念主员搭建“豪志园区”骗取窝点，进行造作投资答理类“杀猪盘”骗取，涉案金额达上亿元。公安机关经研判分析，该骗取集团成员达600余东说念主，现在已到案罪犯嫌疑东说念主100余名。
4.福建泉州“5·27”电信网罗骗取案
2023年5月以来，福建省南安市公安机关在责任中发现杨某某等东说念主在境外建立骗取窝点，组织境内东说念主员赴境外实行电信网罗骗取活动。经查，杨某某、许某某等东说念主先后在境外多地建立罪犯窝点，通过婚恋网站获得数据，拐骗受害者进行造作投资答理，进而实行“杀猪盘”骗取，涉案金额达数千万元。扫尾现在，公安机关已查明200余名骗取窝点东说念主员身份，现已持获涉诈回流东说念主员71名，其中“金主”7名，主干成员15名。
5.福建龙岩、重庆“盛源集团”电信网罗骗取案
2022年以来，福建省龙岩市公安机关在侦办腹地某案件经过中，研判出以吴某某、张某某等东说念主为首的罪犯集团。该案件由重庆、福建龙岩两地集会办理。经查，2018年以来，张某某在缅甸大胆特区某武装势力卵翼下，集会吴某某合资组建了“盛源集团”实行骗取，以网罗交友格式拐骗受害东说念主进行造作投资答理，进而实行骗取，涉案金额达数千万元。经公安机关研判，该集团涉诈东说念主员达数千东说念主，现在已到案100余名，其中“金主”5名，主干13名。
6.重庆九龙坡“11·15”电信网罗骗取案
2023年11月，字据境外某骗取窝点回流东说念主员的举报印迹，公安机关发现“金主”陈某某等东说念主在老挝某地修建“汉城大厦”骗取园区，并成立多个骗取公司，从事造作投资答理、造作网罗赌博、“庞氏骗局”等骗取活动。该骗取集团组织结构严实，以“雇主-总监-附近-代理、组长-组员”架构的模式层级运行。经公安机关研判，该集团涉诈东说念主员千余名，涉案金额达上亿元，现在已到案400余东说念主，包括“金主”5名，主干成员50余名。
7.四川泸州“3·21”系列电信网罗骗取案
2024年3月，四川省泸州市公安机关经研判发现一位于柬埔寨某地名为“金财5”的骗取园区。该园区于2018年底运走时营，“金主”陈某某等东说念主通过接受禁闭式惩办、提供成套武装安保、联合时刻平台扶植等就业格式，从各骗取团伙中抽成，不停发展壮大，成为柬埔寨较大的骗取集团。经查，该罪犯集团有多个骗取团伙，主要通过博彩、造作投资答理等格式实行电信网罗骗取。现在，公安机关研判发现涉案金额达数千万元，涉案东说念主员数千名。现在已到案涉诈东说念主员700余名，稽察机关已受理移送审查告状500余东说念主。
8.云南怒江“8·09”电信网罗骗取案
2023年6月，云南怒江州公安机关在责任中发现缅甸大胆“鑫帝集团”涉嫌电信网罗骗取案件印迹。经查，2018年以来，娄某某在缅甸大胆某武装势力卵翼下，招募张某某等东说念主入股，共同打造“鑫帝集团”电信网罗骗取园区，有规画、有组织地招募他东说念主实行偷越国（边）境、电信网罗骗取等罪犯科犯活动。经公安机关研判，该罪犯集团涉诈东说念主员近千名，涉案金额数亿元，该案已持获涉诈回流东说念主员100余名。
记者：林靖