海达尔: 第四届董事会第一次会议决议公告履行选录
发布日期：2024-11-18 19:14 点击次数：182
（原标题：第四届董事会第一次会议决议公告）
证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-071
无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会合座成员保证公告履行的果然、准确和无缺，莫得失实纪录、误导性回报大约要紧遗漏，并对其履行的果然性、准确性和无缺性承担个别及连带法律包袱。
一、会议召开和出席情况 1. 会议召开时间：2024年 11月 15日 2. 会议召开所在：公司会议室 3. 会议召开神志：现场会议 4. 发出董事会会议见知的时间和神志：2024年 11月 15日以书面神志发出 5. 会议主抓东谈主：董事长朱光达先生 6. 会议列席东谈主员：公司监事及高档解决东谈主员 7. 召开情况正当、合规、合礼貌性讲解：无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 15日召开 2024年第一次临时鼓舞大会，选举产生公司第四届董事会，为进步董事会有瞎想后果，经合座董事一致容或，本次会议豁免董事会提前见知时限的条款，公司于同日以现场会议神志召开第四届董事会第一次会议。本次会议的召集、召开、审议才能等方面稳健关系法律律例、部门规章、范性文献和《公司礼貌》的礼貌。
二、议案审议情况 1. 审议通过《对于选举公司第四届董事会董事长的议案》 - 议案履行：公司第四届董事会成员已由公司 2024年第一次临时鼓舞大会选举产生，笔据《公公法》及《公司礼貌》等关系礼貌，公司董事会选举朱光达先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 - 表决适度：容或 5票；反对 0票；弃权 0票。 - 粉饰表决情况：本议案无需粉饰表决。 - 提交鼓舞大会表决情况：本议案无需提交鼓舞大会审议。
审议通过《对于选举公司第四届董事会挑升委员会委员的议案》 议案履行：公司第四届董事会成员已由公司 2024年第一次临时鼓舞大会选举产生，笔据《公公法》《公司礼貌》等关系礼貌，选举公司第四届董事会策略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考察委员会委员、董事会审计委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。各挑升委员会委员名单如下： 董事会策略委员会：朱光达、过庆、朱全海，主任委员：朱光达 董事会提名委员会：何锦东、过庆、朱全海，主任委员：何锦东 董事会审计委员会：过庆、朱全海、何锦东，主任委员：过庆 董事会薪酬与考察委员会：何锦东、朱光达、过庆，主任委员：何锦东 表决适度：容或 5票；反对 0票；弃权 0票。 粉饰表决情况：本议案无需粉饰表决。提交鼓舞大会表决情况：本议案无需提交鼓舞大会审议。
审议通过《对于聘用公司总司理的议案》
议案履行：笔据《公公法》《公司礼貌》等关系礼貌，聘用朱光达先生为公司总司理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 表决适度：容或 5票；反对 0票；弃权 0票。 粉饰表决情况：本议案无需粉饰表决。提交鼓舞大会表决情况：本议案无需提交鼓舞大会审议。
审议通过《对于聘用公司副总司理的议案》
议案履行：笔据《公公法》《公司礼貌》等关系礼貌，聘用牛东卓先生、张海文先生为公司副总司理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 表决适度：容或 5票；反对 0票；弃权 0票。 粉饰表决情况：本议案无需粉饰表决。提交鼓舞大会表决情况：本议案无需提交鼓舞大会审议。
审议通过《对于聘用公司财务追究东谈主的议案》
议案履行：笔据《公公法》《公司礼貌》等关系礼貌，聘用夏旭旦先生为公司财务追究东谈主，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 表决适度：容或 5票；反对 0票；弃权 0票。 粉饰表决情况：本议案无需粉饰表决。提交鼓舞大会表决情况：本议案无需提交鼓舞大会审议。
审议通过《对于聘用公司董事会文书的议案》
议案履行：笔据《公公法》《公司礼貌》等关系礼貌，聘用朱丽娜女士为公司董事会文书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 表决适度：容或 5票；反对 0票；弃权 0票。 粉饰表决情况：本议案无需粉饰表决。 提交鼓舞大会表决情况：本议案无需提交鼓舞大会审议。三、备查文献目次 1. 《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》； 2. 《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议》； 3. 《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》； 4. 《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四届董事会第一次沉寂董事挑升会议决议》。
无锡海达尔精密滑轨股份有限公司董事会 2024年 11月 18日