金 融 街: 对于公司召开2024年第三次临时鼓吹大会的补充示知本色选录
发布日期：2024-10-30 14:57 点击次数：53
（原标题：对于公司召开2024年第三次临时鼓吹大会的补充示知）
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-128
金融街控股股份有限公司对于公司召开 2024 年第三次临时鼓吹大会的补充示知
本公司及董事会整体成员保证信息浮现本色的信得过、准确、好意思满，莫得差错记录、误导性叙述或者紧要遗漏。
公司第十届董事会第二十六次会议决定于 2024年 10月 23日召开公司 2024年第三次临时鼓吹大会，具体请见公司 2024年 10月 8日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《对于公司召开 2024年第三次临时鼓吹大会的示知》（公告编号：2024-124）。
2024年 10月 17日，公司召开第十届董事会第二十七次会议，决定取消将《修改公司法律解释的议案》提交 2024年第三次临时鼓吹大会审议，具体请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《对于取消将《修改公司法律解释的议案》提交 2024年第三次临时鼓吹大会审议的公告》（公告编号：2024-127）。
除上述取消议案外，公司于 2024年 10月 8日公告的原鼓吹大会示知县项不变，现将谈论事项示知如下：
一、召开会议基本情况 1．鼓吹大会届次：2024年第三次临时鼓吹大会。 2．鼓吹大会的召集东说念主：金融街控股股份有限公司第十届董事会。 3．会议召开的正当、合规性：本次鼓吹大会会议的召开适应谈论法律、行政法例、部门规章、圭表性文献和《公司法律解释》的谈论要领。 4．会议召开的日历、技艺： （1）现场会议技艺：2024年 10月 23日（周三）14:50； （2）收罗投票技艺：通过深圳证券来去所来去系统进行收罗投票的技艺为2024年 10月 23日上昼 9:15～9:25、9:30～11:30、下昼 13:00～15:00；通过深圳证券来去所互联网投票系统投票的启动技艺（2024年 10月 23日 9:15）至投票完毕技艺（2024年 10月 23日 15:00）间的自便技艺。 5．会议召开方式：本次鼓吹大会遴聘现场表决与收罗投票邻接合的方式召开。 6．股权登记日：2024年 10月 17日（周四）。 7．出席对象： （1）于股权登记日 2024年 10月 17日下昼收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司整体平庸股鼓吹均有权出席鼓吹大会，并不错以书面模式请托别称代理东说念主出席会议和插足表决，该鼓吹代理东说念主无谓是本公司鼓吹。 （2）公司董事、监事及谈论高档贬责东说念主员。 （3）公司遴聘的讼师。 8．现场会议场所：北京市西城区金城坊街 7号金融街公寓 D座。
二、会议审议事项 1. 本次鼓吹大会审议事项 本次鼓吹大会提案编码 | 提案编码 | 提案称呼 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：统统提案 | √ | | 非集会投票提案 | | | | 1.00 | 公司申诉讦行私募公司债券的议案 | √ | | 2.00 | 对于续聘致同管帐师事务所（迥殊平庸合股）担任公司 2024年度财务报表审计与里面完了审计机构的议案 | √ |
上述第 1~2项议案也曾公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，第1项议案也曾第十届监事会第九次会议审议通过，详备本色请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。 本次鼓吹大会审议的统统提案将对中小投资者的表决进行单独计票。三、会议登记主义 1．个东说念主鼓吹亲身出席会议的，应出示本东说念主身份证或其他大致标明其鼓吹身份的有用证件或解释、股票账户卡；受托代理他东说念主出席会议的，应出示代理东说念主有用身份证件、鼓吹授权请托书（授权请托书要领请见附件二），被代理东说念主的鼓吹身份解释、股票账户卡。 法东说念主鼓吹应由法定代表东说念主或者法东说念主鼓吹请托的代理东说念主出席会议。法定代表东说念主出席会议的，应出示本东说念主身份证、能解释其具有法定代表东说念主资历的有用解释；受托代理东说念主出席会议的，代理东说念主应出示本东说念主身份证、法东说念主鼓吹单元照章出具的书面授权请托书（授权请托书要领请见附件二）。 他乡鼓吹可用信函或传果真方式登记。 2．鼓吹大会登记技艺及场所。 （1）登记技艺：2024年 10月 18日、10月 21日、10月 22日（上昼 9:00~11:30，下昼 13:30~16:30）。 （2）现场登记技艺：2024年 10月 23日 13:40~14:40，14:40以后罢手现场登记。 （3）会议启动技艺：2024年 10月 23日下昼 14:50。 （4）现场登记场所：北京市西城区金城坊街 7号金融街公寓 D座。 3．留意事项： （1）出席会议的鼓吹及鼓吹代理东说念主请佩戴谈论证件原件到场。 （2）确认《证券公司融资融券业务贬责主义》以及《中国证券登记结算有限职守公司融资融券登记结算业务实际详情》等要领，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托握有，并以证券公司为口头握有东说念主，登记于本公司的鼓吹名册。谈论股票的投票权由受托证券公司在预先征求投资者看法的要求下，以证券公司口头为投资者的利益欺诈。谈论参与融资融券业务的投资者如需插足本次鼓吹大会，需要提供本东说念主身份证，受托证券公司法定代表东说念主照章出具的书面授权请托书，及受托证券公司的谈论鼓吹账户卡复印件等办理登记手续。
四、鼓吹插足收罗投票具体操作过程 鼓吹通过来去系统进行收罗投票类似于营业股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写取舍项（具体投票过程详见附件一）。
五、投票法律解释 公司鼓吹应严肃欺诈表决权，投票表决时，合并股份只可取舍现场投票、收罗投票两种投票方式中的一种表决方式，不可肖似投票。要是出现肖似投票将以第一次投票为准。
六、谈论方式 谈论地址：北京市西城区金城坊街 7号金融街公寓 D座，金融街控股股份有限公司董事会办公室； 邮编：100033 谈论电话：（010）66573955 传真：（010）66573956 谈论东说念主：范文
七、其他事项 本次鼓吹大会会期半天，出席会议者交通、食宿等用度自理。
八、备查文献 1. 第十届董事会第二十六次会议有缱绻； 2. 第十届监事会第九次会议有缱绻； 3. 第十届董事会第二十七次会议有缱绻。
特此公告。 金融街控股股份有限公司董 事 会 2024年 10月 18日