通裕重工: 第六届董事会第十六次临时会议方案公告内容摘录
发布日期：2024-12-20 22:16 点击次数：139
（原标题：第六届董事会第十六次临时会议方案公告）
通裕重工股份有限公司第六届董事会第十六次临时会议见知于2024年12月17日以电子邮件方法发出，会议于2024年12月20日上昼10时以通信方法召开，应出席会议董事九名，实质出席会议董事九名，会议由董事长刘伟先生主握，经投票表决，会议变成如下方案：
一、审议通过了《对于拟续聘2024年度审计机构的议案》 喜悦续聘立信管帐师事务所（突出平庸结伴）为公司2024年度审计机构，聘期一年，具体内容详见2024年12月21日刊登于巨潮资讯网的《对于拟续聘2024年度审计机构的公告》。该事项仍是公司审计委员会审议通过，该议案尚需提交公司鼓动大会审议。 表决效果：喜悦9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《对于召募资金投资表情脱期投产的议案》 喜悦将“高端装备中枢部件节能节材工艺及装备训诫表情”的预测投产技术由2024年12月31日脱期至2026年6月30日。具体内容详见2024年12月21日刊登于巨潮资讯网的《对于召募资金投资表情脱期投产的公告》。寂然董事挑升会议进行了审核，保荐东说念主中信证券股份有限公司出具了核查主见。 表决效果：喜悦9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《对于召开2025年第一次临时鼓动大会的议案》 公司定于2025年1月6日（星期一）以现场表决和收集投票相协调的方法召开2025年第一次临时鼓动大会，具体内容详见2024年12月21日刊登于巨潮资讯网的《对于召开2025年第一次临时鼓动大会的见知》。 表决效果：喜悦9票，反对0票，弃权0票。