泰瑞机器: 第五届董事会第二次会议有筹算公告内容摘要
发布日期：2024-11-04 13:57 点击次数：199
（原标题：第五届董事会第二次会议有筹算公告）
泰瑞机器股份有限公司第五届董事会第二次会议奉告于2024年10月25日以电子邮件及微信方式奉告诸君董事，会议于2024年10月30日在公司会议室以现场长入通信表决方式召开。会议应出席董事7东说念主，骨子出席董事7东说念主。会议由董事长郑开国先生主抓，公司高等解决东说念主员和部分监事列席了本次会议。本次会议的召开合适《公国法》和《公司规章》过火他估量法律律例的规章，会议正当灵验。
审议通过了《2024年第三季度申报》。董事会以为：公司2024年第三季度申报的编制和审议方法合适法律、律例、《公司规章》和公司里面解决轨制的规章。2024年第三季度申报的内容和花式合适中国证监会和上海证券来去所对于依期申报的各项规章，所包含的信息能从各个方面真实、准确、竣工地响应公司2024年三季度的策动情状。具体内容详见同日泄漏于上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的关系公告及文献。本议案还是董事会审计委员会审议通事后提交董事会审议。表决成果：7票快乐，0票反对，0票弃权。
审议通过了《对于拒绝奉行2023年摈弃性股票激发策动暨回购刊出摈弃性股票的议案》。经与会董事审议，快乐通过《对于拒绝奉行2023年摈弃性股票激发策动暨回购刊出摈弃性股票的议案》，该议案尚需提交公司鞭策大会审议。具体内容详见同日泄漏于上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《对于拒绝奉行2023年摈弃性股票激发策动暨回购刊出摈弃性股票的公告》。本议案还是董事会薪酬与探员委员会审议通事后提交董事会审议。表决成果：7票快乐，0票反对，0票弃权。
审议通过了《对于变更公司注册老本暨阅兵的议案》。经与会董事审议，快乐通过《对于变更公司注册老本暨阅兵的议案》，该议案尚需提交公司鞭策大会审议。具体内容详见同日泄漏于上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《对于变更公司注册老本暨阅兵的公告》。表决成果：7票快乐，0票反对，0票弃权。
审议通过了《对于召开公司2024年第三次临时鞭策大会的议案》。快乐公司于2024年11月20日（星期三）召开2024年第三次临时鞭策大会。具体内容详见同日泄漏于上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的鞭策大会奉告公告。表决成果：7票快乐，0票反对，0票弃权。