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（原标题：2024年第三次临时鼓舞大会会议贵府）

无锡奥特维科技股份有限公司 2024年第三次临时鼓舞大会会议贵府

会议召开面目：本次鼓舞大会选拔现场和麇集相诱导的面目召开 会议召开工夫：2024年 10月 25日（星期五）14点 30分 会议召开地点：无锡市新吴区新华路 3号行政楼 6楼会议室 1 会议召集东谈主：公司董事会 会议主抓东谈主：葛志勇先生 麇集投票系统：上海证券来回所鼓舞大会麇集投票系统 麇集投票工夫：2024年 10月 25日 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00

会议议程: 1. 参会东谈主员签到、领取会议贵府、鼓舞发言登记证据 2. 主抓东谈主文书会议运行，并向大会讲明出席现场会议的鼓舞东谈主数、代表股份数，先容现场会议参会东谈主员、列席东谈主员 3. 主抓东谈主宣读鼓舞大会会议应知 4. 鼓舞大会审议通过投票表决主见，推荐会议计票东谈主、监票东谈主 5. 逐项审议会议各项议案： - 审议《对于收购控股子公司少数股权暨关联来回的议案》 - 审议《对于部分募投表情转机履行本色、投资限制、里面投资结构及履行期限的议案》 6. 与会鼓舞或鼓舞代理东谈主发言及发问，董监高作念出说明注解和说明 7. 与会鼓舞或鼓舞代理东谈主对各项议案进行投票表决 8. 休会，统计现场会议表决效果 9. 复会，主抓东谈主文书现场表决效果 10. 见证讼师宣读法律观点书 11. 与会东谈主员签署会议纪录等关联文献 12. 现场会议收尾

议案一：对于收购控股子公司少数股权暨关联来回的议案 公司拟使用自有和自筹资金 36,056.68万元收购松瓷机电少数鼓舞抓有的松瓷机电33.21%股权，来回完成后，公司抓有松瓷机电股权比例将由 40.63%变更为 73.84%。来回价钱以司帐师出具的《无锡松瓷机电有限公司审核讲明》中松瓷机电 2024年量度净利润（21,707.15万元）四肢订价依据，并参考同业业可比公司举座估值，由各方协商笃定。来回对方华焱、Fernando Oscar Liu（刘森）得意，自收到第2笔来回价款之日起3个月内，其将通过证券来回所蚁合竞价来回格式增抓公司股票，各自增抓金额不低于股权转让款税后金额的70%，即不低于4,779.5448万元，增抓得到的股票自增抓义务履行结束之日起12个月内不得通过任何格式转让、出借或质押。

议案二：对于部分募投表情转机履行本色、投资限制、里面投资结构及履行期限的议案 公司拟对高端智能装备研发及产业化之 TOPCon电板斥地表情履行本色、投资限制及履行期限，以及半导体封装测试中枢斥地表情履行本色进行转机。TOPCon电板斥地表情投资总和由 10,000.00万元转机为 10,850.77万元，表情完成工夫由 2025年 8月转机为 2026年 8月。半导体封装测试中枢斥地表情拟加多金铜线键合机等在半导体功率器件（如 SiC功率器件）以及光通信模块等场地的欺诈开发，调增装片机及倒装芯片键合机的样机搭建数目各 2台。