江波龙: 对于拒绝公司向不特定对象刊行可休养公司债券的公告本色撮要
发布日期：2024-12-19 06:57 点击次数：198
（原标题：对于拒绝公司向不特定对象刊行可休养公司债券的公告）
证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-091
深圳市江波龙电子股份有限公司对于拒绝公司向不特定对象刊行可休养公司债券的公告
深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 18日辞别召开第三届董事会第六次会议选取三届监事会第六次会议，审议通过了《对于拒绝公司向不特定对象刊行可休养公司债券的议案》，喜悦公司拒绝本次向不特定对象刊行可休养公司债券（以下简称“本次可转债刊行”）的事项。公司 2023年第二次临时股东大会以及 2024年第二次临时股东大会已辞别审议通过授权董事会办理与本次可转债刊行筹办的联系事宜以及蔓延前述授权灵验期的联系事宜，本议案不必提交股东大会审议。
一、本次向不特定对象刊行可休养公司债券的基本情况 1、2023年 8月 14日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《对于公司向不特定对象刊行可休养公司债券决策的议案》《对于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象刊行可休养公司债券联系事宜的议案》等联系议案。2023年 9月 15日，公司召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了前述议案。 2、2024年 8月 23日，鉴于公司本次可转债刊行的股东大会决议灵验期行将届满，为确保本次可转债刊行后续使命抓续、灵验、凯旋地鞭策，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《对于蔓延公司向不特定对象刊行可休养公司债券股东大会决议灵验期的议案》以及《对于提请股东大会蔓延授权董事会办理本次向不特定对象刊行可休养公司债券联系事宜灵验期的议案》2024年 9月 11日，公司召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过了前述议案。
二、拒绝本次向不特定对象刊行可休养公司债券的原因 自本次公司向不特定对象刊行可休养公司债券预案知道以来，公司董事会、谋略处理层与中介机构一直积极有序鞭策各项联系使命，轮廓推敲外部环境变化、公司政策发展权谋等身分，经审慎分析并与中介机构充分交流论证后，公司决定拒绝本次可转债刊行事项。
三、拒绝本次向不特定对象刊行可休养公司债券对公司的影响 公司拒绝本次可转债刊行事项系轮廓推敲公司发展权谋等诸多身分所作的决定。公司现在各项业务谋略泛泛，本次拒绝向不特定对象刊行可休养公司债券事项不会对公司的日常分娩谋略形成首要不利影响，不存在毁伤公司及整体股东衰败是中小股东利益的情形。
四、拒绝本次向不特定对象刊行可休养公司债券对公司的审议关键 （一）董事会审议 公司于 2024年 12月 18日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《对于拒绝公司向不特定对象刊行可休养公司债券的议案》，董事会喜悦公司拒绝本次可转债刊行事项。凭证公司 2023年第二次临时股东大会以及 2024年第二次临时股东大会辞别审议通过的授权董事会办理与本次可转债刊行筹办的联系事宜以及蔓延前述授权灵验期的联系事宜，本次事项不必提交股东大会审议。 （二）监事会审议 公司于 2024年 12月 18日召开了第三届监事会第六次会议，审议通过了《对于拒绝公司向不特定对象刊行可休养公司债券的议案》，监事会觉得，本次公司拒绝向不特定对象刊行可休养公司债券不会对公司的日常分娩谋略活动产生首要不利影响，公司拒绝本次可转债刊行事项的表决症统一法合规，相宜筹见地律司法和《公司规定》的规定，不存在毁伤公司股东尤其是中小股东利益的情形。
五、备查文献 1、公司第三届董事会第六次会议决议； 2、公司第三届监事会第六次会议决议； 3、深交所条件的其他文献。
深圳市江波龙电子股份有限公司董事会 2024年 12月 19日