青鸟消防: 第四届董事会孤立董事特意会议2024年第一次会议决策内容摘录
发布日期：2024-11-30 01:03 点击次数：173
（原标题：第四届董事会孤立董事特意会议2024年第一次会议决策）
青鸟消防股份有限公司第四届董事会孤立董事特意会议 2024年第一次会议于 2024年 11月 25日以通信及现场继续结的风光召开，应出席孤立董事 3东谈主，内容出席孤立董事 3东谈主。本次会议由孤立董事袁皓先生召集和主抓。本次会议的召集、召开样式相宜《上市公司孤立董事贬责办法》《深圳证券交游所股票上市王法》《深圳证券交游所上市公司自律监管指令第 1号——主板上市公司次第运作》及公司《孤立董事轨制》等干系轨则。
本次孤立董事特意会议审议通过了如下议案：1、审议通过《对于聘请管帐师事务所的议案》表决服从：3票容许、0票反对、0票弃权。经审核，孤立董事一致以为：天健管帐师事务所（出奇深广合资）具备应有的专科胜任能力、投资者保护能力、孤立性及细密的诚信气象，大约抖擞公司财务论述及内控审计职责条目，选聘管帐师事务所样式相宜法律法例和公司轨制条目，不存在毁伤公司利益和中小鼓舞利益的情形。因此孤立董事一致容许聘请天健管帐师事务所（出奇深广合资）为公司 2024年度财务论述审计机构和里面驱散审计机构，容许将该事项提交公司董事会审议。