赛特新材: 赛特新材：对于不向下修正“赛特转债”转股价钱的公告
发布日期：2024-11-15 21:40 点击次数：116
证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2024-086
债券代码：118044 债券简称：赛特转债
福建赛特新材股份有限公司
对于不向下修正“赛特转债”转股价钱的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何造作纪录、误导性述说
唐突首要遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和完满性照章承担法律包袱。
进攻实质教唆：
●罢休 2024 年 11 月 15 日，福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）
“赛特转债”已触发转股价钱向下修正要求。
●经公司第五届董事会第十六次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正
“赛特转债”转股价钱，同期在改日三个月内（即自 2024 年 11 月 16 日起至 2025
年 2 月 15 日），如再次触发“赛特转债”转股价钱向下修正要求，亦不提议向
下修正决议。
一、可调遣公司债券刊行上市情况
经中国证券监督解决委员会《对于得意福建赛特新材股份有限公司向不特定
对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可20222722 号）得意注册，
公司于 2023 年 9 月 11 日向不特定对象刊行可调遣公司债券 4,420,000 张，每张
面值为东谈主民币 100 元，刊行总数为 44,200.00 万元，召募资金净额为 43,388.80
万元。本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起六年，即自 2023 年 9 月 11 日至
经上海证券交往所自律监管决定书2023227 号文得意，公司 44,200.00 万
元可调遣公司债券已于 2023 年 10 月 12 日起在上海证券交往所挂牌交往，债券
简称“赛特转债”，债券代码“118044”。
左证相干法律次第和《福建赛特新材股份有限公司向不特定对象刊行可调遣
公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）的商定，“赛特转债”
转股期限为自觉行终了之日（2023 年 9 月 15 日）满六个月后的第一个交以前至
可转债到期日止，即 2024 年 3 月 15 日至 2029 年 9 月 10 日，启动转股价钱为
因公司推行 2023 年年度权益分拨决议，“赛特转债”转股价钱自 2024 年 6
月 20 日起诊疗为 24.20 元/股，深信请见公司第 2024-053 号公告。
因公司推行 2024 年半年度权益分拨决议，“赛特转债”转股价钱自 2024
年 10 月 15 日起诊疗为 24.15 元/股，深信请见公司第 2024-073 号公告。
左证相干执法及《召募讲解书》的商定，公司于 2024 年 10 月 24 日召开了
下修正“赛特转债”转股价钱的议案》，“赛特转债”转股价钱自 2024 年 10
月 28 日起向下修正为 19.00 元/股，深信请见公司第 2024-081 号公告。
二、转股价钱触发修正要求
左证相干执法及《福建赛特新材股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司
债券召募讲解书》的商定，在本次刊行的可调遣公司债券存续时辰，当公司股票
在职意畅达三十个交以前中至少有十五个交以前的收盘价低于当期转股价钱的
若在前述三十个交以前内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日前的
交以前按诊疗前的转股价钱和收盘价蓄意，在转股价钱诊疗日及之后的交以前按
诊疗后的转股价钱和收盘价蓄意。
上述决议须经出席会议的鼓舞所握表决权的三分之二以上通过方可推行。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可调遣公司债券的鼓舞应当避开。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓舞大会召开日前二十个交以前公司股票交往均价和前
一个交以前公司股票交往均价。
三、本次不向下修正“赛特转债”转股价钱
自 2024 年 10 月 28 日至 2024 年 11 月 15 日，公司股价已出现畅达三十个交
易日中至少有十五个交以前的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 16.15 元/股）
的情形，已触发“赛特转债”转股价钱的向下修正要求。
公司于 2024 年 11 月 15 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于不向下修正“赛特转债”转股价钱的议案》。鉴于公司股价受到宏不雅经济、市
场诊疗等诸多身分的影响，出现了较大波动，抽象研讨公司的基本情况和对公司
的始终发展后劲与内在价值的信心，董事会决定本次不向下修正转股价钱，同期
在改日三个月内（自 2024 年 11 月 16 日起至 2025 年 2 月 15 日）如再次触发可
调遣公司债券转股价钱向下修正要求，亦不提议向下修正转股价决议。
自 2025 年 2 月 16 日起，若再次触发“赛特转债”转股价钱向下修正要求，
届时董事会将决定是否利用“赛特转债”转股价钱向下修正的权益。
特此公告。
福建赛特新材股份有限公司董事会