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（原标题：精进电动科技股份有限公司2024年第一次临时激动大会有策画公告）

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-046

精进电动科技股份有限公司 2024年第一次临时激动大会有策画公告

本公司董事会及合座董事保证公告骨子不存在职何失实记录、误导性述说约略要紧遗漏，并对其骨子的真确性、准确性和完满性照章承担法律职守。

弥留骨子请示： 本次会议是否有被否有策画案：无

一、会议召开和出席情况 （一）激动大会召开的时候：2024年 11月 27日 （二）激动大会召开的所在：北京市向阳区博正途 20号院金辉时八区 10号楼精进电动一层 115会议室 （三）出席会议的粗造股激动、超越表决权激动、还原表决权的优先股激动过甚握有表决权数目的情况：

| 1、出席会议的激动和代理东说念主东说念主数 | 粗造股激动东说念主数 | 超越表决权激动东说念主数 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的激动所握有的表决权数目 | 粗造股激动所握有表决权数目 | 超越表决权激动所握有表决权数目（每份超越表决权股份的表决权数目为：10） | | 3、出席会议的激动所握有表决权数目占公司表决权数目的比例（%） | 粗造股激动所握有表决权数目占公司表决权数目的比例（%） | 超越表决权激动所握有表决权数目占公司表决权数目的比例（%） |

| 1201191 | 982,934,472 | 286,159,252 | 696,775,220 | 80.7 | 23.5 | 57.2385 |

（四）表决口头是否妥当《公司法》及公司规定的纪律，大会主握情况等。 本次会议由董事会召集，现场会议由董事长余平先生主握，会议以现场与网罗投票相荟萃的口头进行表决。本次会议的召集关节、召开关节、表决口头及召集东说念主及主握东说念主的经验妥当《公司法》及《公司规定》等纪律。

（五）公司董事、监事和董事会文书的出席情况 1、公司在职董事 7东说念主，出席 7东说念主； 2、公司在职监事 3东说念主，出席 3东说念主； 3、董事会文书的出席情况；其他高管的列席情况。 公司董事会文书 Wen Jian Xie（谢文剑）出席了本次会议；公司其他高等搞定东说念主员列席了本次会议。

二、议案审议情况 （一）非鸠合投票议案 1、议案称号：对于续聘 2024年度审计机构的议案 审议成果：通过 表决情况：

| 激动类型 | 情愿 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 粗造股 | 285,735,067 | 99.8518 | 362,035 | 0.1265 | 62,150 | 0.0217 | | 超越表决权股份 | 69,677,522 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

（二）触及要紧事项，应讲解 5%以下激动的表决情况

| 议案序号 | 议案称号 | 情愿 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 1 | 对于续聘 2024 年度审计机构的议案 | 55,756,211 | 99.2450 | 362,035 | 0.6444 | 62,150 | 0.1106 |

（三）对于议案表决的估计情况讲解 1、本次会议议案对中小投资者进行了单独计票； 2、以上议案为一般议案，已赢得本次激动大会灵验表决权股份总和 1/2以上通过。

三、讼师见证情况 1、本次激动大会见证的讼师事务所：北京市竞天公诚讼师事务所 讼师：张荣胜、郑好天 2、讼师见证论断见解： 本所讼师以为，公司本次激动大会的召集关节和召开关节妥当《公司法》、《证券法》、《上市公司激动大会功令》等法律法例、法度性文献及《公司规定》的估计纪律；召集东说念主经验、出席会议东说念主员的经验正当灵验；会议表决关节、表决成果及通过的有策画正当灵验。

特此公告。 精进电动科技股份有限公司董事会 2024年 11月 28日

报备文献 （一）经与会董事和记录东说念主署名阐发并加盖董事会钤记的激动大会有策画； （二）经见证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律见解书。